O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, sancionou nesta quarta-feira (9) a Xinbi Guarantee, plataforma chinesa que, segundo o órgão, é utilizada por cibercriminosos em operações contra americanos.
A acusação envolve um mercado online ilícito associado a golpes cibernéticos, fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. O Tesouro classificou a Xinbi Guarantee como uma “Organização Criminosa Transnacional”.
Além da plataforma, o OFAC incluiu na medida duas entidades que, conforme o departamento, dão suporte às operações centrais da Xinbi Guarantee por meio do fornecimento de moeda digital e de outros serviços financeiros.
A ação foi coordenada com a Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça (SCSF). Na mesma data, a força-tarefa apreendeu infraestrutura e carteiras de ativos digitais utilizadas pela plataforma.
“Centros de golpes no Sudeste Asiático roubam bilhões de dólares de vítimas americanas a cada ano”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Ele disse que o governo Trump trabalha para desmantelar empresas criminosas no exterior e que o Tesouro continuará empregando suas ferramentas contra as redes envolvidas nas fraudes.
Mais cedo, o Ministério do Comércio da China declarou que “se opõe firmemente” às acusações dos Estados Unidos contra empresas chinesas de inteligência artificial. A manifestação ocorreu após órgãos americanos divulgarem um comunicado conjunto com recomendações de proteção para companhias dos Estados Unidos.
